公司治理架構圖

 

公司治理架構圖

 

董事會

 

董事會職責

董事會成員簡歷

獨立董事選任情形

董事會重大決議

董監事出(列)席董事會及進修情形

獨立董事、監察人與內部稽核主管之溝通情形(本公司自2017年6月26日起設置審計委員會取代監察人)

2016  2017

獨立董事、監察人與會計師之溝通情形(本公司自2017年6月26日起設置審計委員會取代監察人)

2016  2017

  

功能性委員會

 

薪資報酬委員會職責

薪資報酬委員會成員簡歷

薪資報酬委員會運作情形

 

公司規章

 

公司章程

股東會議事規則

董事會議事規則

取得或處分資產處理程序

資金貸與及背書保證作業程序

從事衍生性商品交易處理程序

董事選舉辦法

薪資報酬委員會組織規程

審計委員會組織規程

公司治理守則

獨立董事之職責範疇規則

誠信經營守則

誠信經營作業程序及行為指南

道德行為準則

內部重大資訊處理作業程序

企業社會責任實務守則

申請暫停及恢復交易作業程序

 

內部稽核組織及其執行情形

 

本公司稽核室為一獨立單位,隸屬於董事會,負責本公司內部控制之檢查與評估,協助董事會及經理人檢查及覆核本公司內部控制制度,以促進公司之營運績效,並落實公司治理之精神。

 

本公司稽核室配置稽核主管一名及七位專職稽核人員,稽核人員皆來自公司各單位的資深人員,除具備金管會要求的適用資格外,並於每年持續進修內部稽核相關之專業課程。

 

本公司依據金管會頒布的「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」,以航空業的營運型態建立「長榮航空股份有限公司內部控制制度」及「長榮航空股份有限公司內部稽核實施細則」,作為內部稽核執行依歸。稽核室每年依風險評估結果制訂年度稽核計劃,並陳報董事會通過,藉以檢查及評估內部控制執行情形,適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施。此外,稽核室每年依規定覆核公司各單位及子公司之自行評估報告,併同前述內部稽核結果及改善情形,提供董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。


公司治理運作情形

履行社會責任情形

落實誠信經營情形

勞資關係情形